標題：(6472)保瑞-重大訊息2024-08-05

主旨：代重要子公司保瑞生技股份有限公司公告113年全面指派董事及監察人暨董事變動達三分之一

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2024-08-05 19:07:21

說明：
1.發生變動日期:113/08/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：保瑞藥業股份有限公司代表人：盛保熙
(2)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：王錦菊
(3)董事：台新健康有限合夥
(4)監察人：陳筱婷
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：盛保熙，本公司董事長
(2)董事：王錦菊，本公司副總經理及財務長
(3)董事：台新健康有限合夥，保瑞生技股份有限公司法人董事
(4)監察人：陳筱婷，本公司副協理及會計主管
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長：保瑞藥業股份有限公司代表人：盛保熙
(2)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：王錦菊
(3)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：官振儀
(4)監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人：陳筱婷
6.新任者簡歷:
(1)董事長：盛保熙，本公司董事長
(2)董事：王錦菊，本公司副總經理及財務長
(3)董事：官振儀，保瑞生技股份有限公司副總經理
(4)監察人：陳筱婷，本公司副協理及會計主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:法人董事當然解任提前全面指派董監事
9.新任者選任時持股數:
董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：盛保熙 62,972,000股
董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：王錦菊 62,972,000股
董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：官振儀 62,972,000股
監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人：陳筱婷 62,972,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/03~114/08/02
11.新任生效日期:113/08/05
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會
行使。
(2)本公司全面重新指派子公司保瑞生技股份有限公司董監事，自113/8/5即日起指
派生效。