標題：愛地雅 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-11

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2018-06-11 18:16:11

說明：
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認106年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事及監察人案
當選名單如下:
董事 富喬工業股份有限公司代表人：張元賓
董事 國領投資股份有限公司代表人：張元輔
董事 國領投資股份有限公司代表人：陳恒寬
董事 富喬工業股份有限公司代表人：張承銘
董事 張芳銘
獨立董事 林問一
獨立董事 古宏彬
監察人 台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人：張美瑛
監察人 王鳳奎
監察人 魏和昭
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論辦理私募有價證券案。
(2)通過討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無