標題：振躍精密 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2019-02-11

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2019-02-11 17:39:18

說明：
1.董事會決議日期:108/02/11
2.股東臨時會召開日期:108/03/28
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號
4.召集事由:一、報告事項：
(一) 修訂「道德行為準則」。
(二) 修訂「誠信經營守則」。
二、討論暨選舉事項
(一) 修訂「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(六) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(七) 修訂「衍生性金融商品交易作業程序」部分條文案。
(八) 廢止「監察人職權範疇規則」案。
(九) 全面改選董事案。
(十) 解除新任董事及其代表人之競業限制案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/02/27
6.停止過戶截止日期:108/03/28
7.其他應敘明事項:無