標題：新代 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2024-07-30

股票代號：7750

公司名稱：新代

發言時間：2024-07-30 17:49:12

說明：
1.臨時股東會日期:113/07/30
2.重要決議事項:
一、報告事項：訂定「永續發展實務守則」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行　
為指南」、「道德行為準則」報告。
二、討論事項：
(1)本公司申請股票上市案。
(2)因應本公司股票上市，擬辦理現金增資發行　
新股為上市前辦理公開承銷之股份來源，請原
股東全數放棄認購案。
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(5)修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「
董事選任程序」案。
三、選舉事項：全面改選董事案。
四、其他事項：解除董事競業行為之限制案。
3.其它應敘明事項:無。