主旨：本公司自然人董事及法人代表人董事異動

股票代號：6757

發言時間：2024-07-30 17:15:25

說明：
1.發生變動日期:113/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人代表人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)中華航空股份有限公司代表人董事：張明瑋
(2)中華航空股份有限公司代表人董事：王薇
(3)自然人董事：饒世湛
(4)自然人董事：盧衍良
4.舊任者簡歷:
(1)中華航空股份有限公司代表人董事：張明瑋，台灣虎航股份有限公司總經理
(2)中華航空股份有限公司代表人董事：王薇，中華航空股份有限公司企業發展室處長
(3)自然人董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事
(4)自然人董事：盧衍良，朝陽科技大學飛行與民航人員技術系副教授兼系主任
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
法人代表人董事：解任；自然人董事：辭職
8.異動原因:為配合主管機關強化董事會運作及職能，及本公司擬申請改列一般板上市，
依臺灣證券交易所「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第4條及
「有價證券上市審查準則」第9條第9款，獨立董事人數不少於董事席次三分之一，
將第4屆董事席次由13席縮減為9席，故辭任4席董事。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:4/13
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/07/30接獲中華航空股份有限公司來函自113/07/31終止其代表人張明瑋
、王薇之指派且本屆將不再指派代表人董事；同日113/07/30接獲饒世湛、盧衍良董事
之辭職書，異動生效日為113/07/31。