標題：台灣大 董事會決議召集108年股東常會公告

日期：2019-01-31

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-01-31 21:29:49

說明：
1.董事會決議日期:108/01/31
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理準則」案。
(2)第8屆董事競業責任免除案。
7.召集事由四、選舉事項:補選第8屆獨立董事1席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自108年4月9日至108年4月19日17時止受理股東提案及獨
立董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台北市菸廠路
88號13樓)
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。
(3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債，依發行及轉換辦法，於108年4月14日至108年
6月12日止停止受理轉換登記(債券持有人最遲應於108年4月11日向往來證券商辦理轉換
手續)。