主旨： 本公司113年第一次股東臨時會改選第八屆董事(含獨立董事)名單
股票代號：4155
發言時間：2024-07-25 13:46:26
說明：
1.發生變動日期:113/07/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德
(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳偉傑
(3)董事：劉祐慈
(4)獨立董事：林詩怡
(5)獨立董事：何麗芬
(6)獨立董事：陳谷泉
(7)獨立董事：呂淨君
4.舊任者簡歷:
(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司董事長
兼任總經理
(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳偉傑/永嘉輝科技(股)公司總經理
(3)董事：劉祐慈/訊映光電(股)公司副董事長兼任總經理特助
(4)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
(6)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
(7)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德
(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標
(3)董事：廷發投資股份有限公司法人代表人王振綱
(4)董事：貝喜股份有限公司人代表人許晉源
(5)董事：藍世萬
(6)董事：劉祐慈
(7)董事：侯奇政
(8)獨立董事：林詩怡
(9)獨立董事：何麗芬
(10)獨立董事：陳谷泉
(11)獨立董事：呂淨君
6.新任者簡歷:
(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司董事長
兼任總經理
(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標/巧瑩科技(股)公司總經理
、永嘉輝科技(股)公司監察人
(3)董事：廷發投資股份有限公司法人代表人王振綱
(4)董事：貝喜股份有限公司法人代表人許晉源/貝喜(股)公司負責人、哲固資訊
(股)公司董事
(5)董事：藍世萬/廷順企業(股)公司副總經理、哲固資訊(股)公司董事
(6)董事：劉祐慈/訊映光電(股)公司副董事長兼任總經理特助
(7)董事：侯奇政/訊映光電(股)公司/財務協理、長青生醫科技(股)公司董事、
普元生技(股)公司董事
(8)獨立董事：林詩怡/訊映光電(股)公司獨立董事
(9)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長
(10)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理
(11)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問
有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：尚順投資股份有限公司(法人代表人賴家德) 2,061,044股
(2)董事：禾群投資股份有限公司(法人代表人陳清標) 6,852,373股
(3)董事：廷發投資股份有限公司(法人代表人王振綱) 6,389,720股
(4)董事：貝喜股份有限公司(法人代表人許晉源) 1,958,000股
(5)董事：藍世萬 818,000股
(6)董事：劉祐慈 735,462股
(7)董事：侯奇政 6,466股
(8)獨立董事：林詩怡 0股
(9)獨立董事：何麗芬 53,663股
(10)獨立董事：陳谷泉 0股
(11)獨立董事：呂淨君 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/07/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
