標題：山林水 公告本公司107年股東常會選任第3屆董事(含獨立董事)

日期：2018-06-11

股票代號：8473

公司名稱：山林水

發言時間：2018-06-11 17:43:03

說明：
1.發生變動日期:107/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍
董事:力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱
董事:力麒建設(股)公司代表人：郭濟安
董事:鶴京企業(股)公司代表人：李海楓
董事:鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻
董事:吳存富
獨立董事:劉榮輝
獨立董事:吳繁治
獨立董事:古振東
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍
董事:力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱
董事:力麒建設(股)公司代表人：郭濟安
董事:力麒建設(股)公司代表人：吳存富
董事:鶴京企業(股)公司代表人：李海楓
董事:鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻
獨立董事:劉榮輝
獨立董事:吳繁治
獨立董事:古振東
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選。
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
董 事 力麒建設股份有限公司代表人：郭淑珍 1,522,698股
董 事 力麒建設股份有限公司代表人：郭濟綱 1,522,698股
董 事 力麒建設股份有限公司代表人：郭濟安 1,522,698股
董 事 力麒建設股份有限公司代表人：吳存富 1,522,698股
董 事 鶴京企業股份有限公司代表人：李海楓 86,263,797股
董 事 鶴京企業股份有限公司代表人：曹曜鴻 86,263,797股
獨立董事 劉榮輝 0股
獨立董事 吳繁治 0股
獨立董事 古振東 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/21
9.新任生效日期:107/06/11
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。