主旨：代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告2024年第二次臨時股東大會改選董事、獨立董事及監事當選名單

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2024-07-12 20:42:21

說明：
1.發生變動日期:113/07/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林上煒
董事：林啟彬
董事：林上琦
董事：程子建
獨立董事：孟焰
獨立董事：王軍
獨立董事：張寧
監事：王藝凝
監事：李士光
4.舊任者簡歷:
林上煒：長春英利汽車工業股份有限公司董事長
林啟彬：長春英利汽車工業股份有限公司董事長
林上琦：長春英利汽車工業股份有限公司董事
程子建：長春英利汽車工業股份有限公司董事
孟焰：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事
王軍：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事
張寧：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事
王藝凝：長春英利汽車工業股份有限公司監事
李士光：長春英利汽車工業股份有限公司監事
5.新任者職稱及姓名:
董事：林上煒
董事：林啟彬
董事：林上琦
董事：程子建
獨立董事：周立
獨立董事：宋健
獨立董事：劉志東
監事：王藝凝
監事：李士光
6.新任者簡歷:
林上煒：長春英利汽車工業股份有限公司董事長
林啟彬：長春英利汽車工業股份有限公司董事長
林上琦：長春英利汽車工業股份有限公司董事
程子建：長春英利汽車工業股份有限公司董事
周立：清華大學經濟管理學院會計系教授
宋健：北京經緯恒潤科技股份有限公司獨立董事
劉志東：中央財經大學管理科學與工程學院院長
王藝凝：長春英利汽車工業股份有限公司監事
李士光：長春英利汽車工業股份有限公司監事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
長春英利汽車工業股份有限公司2024年第二次臨時股東大會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：林上煒，0股。
董事：林啟彬，0股。
董事：林上琦，0股。
董事：程子建，0股。
獨立董事：周立，0股。
獨立董事：宋健，0股。
獨立董事：劉志東，0股。
監事：王藝凝，0股。
監事：李士光，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/12~113/07/12
11.新任生效日期:113/07/12~116/07/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無