標題：卓越成功 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-01-30

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-01-30 18:25:00

說明：
1.董事會決議日期:108/01/30
2.股東會召開日期:108/05/02
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)第二次買回股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂『取得或處分資產管理辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十二屆董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/04
11.停止過戶截止日期:108/05/02
12.其他應敘明事項:無