標題：(4563)百德-重大訊息2024-07-03

主旨：公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 (補充公告法人董事指派代表人)

股票代號：4563

公司名稱：百德

發言時間：2024-07-03 08:04:42

說明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：謝瑞木
(2)董事：旭德投資股份有限公司(指派代表人：夏青璇)
(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥
(4)董事：業強科技股份有限公司(指派代表人：王台光)
(5)董事：陳鈞亞
(6)獨立董事：黃祥穎
(7)獨立董事：楊登宇
(8)獨立董事：陳信亮
(9)獨立董事：林長志
4.舊任者簡歷:
(1)董事：謝瑞木/百德機械(股)公司董事長
(2)董事：旭德投資股份有限公司(指派代表人：夏青璇)/百德機械(股)公司董事
(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥/金屬工業研究發展中心執行長
(4)董事：業強科技股份有限公司(指派代表人：王台光)/百德機械(股)公司董事
(5)董事：陳鈞亞/業強科技(股)公司董事
(6)獨立董事：黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師
(7)獨立董事：楊登宇/新勝板金(股)公司副總經理
(8)獨立董事：陳信亮/陳信亮律師事務所主持律師
(9)獨立董事：林長志/元駿企業(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：謝瑞木
(2)董事：旭德投資股份有限公司(指派代表人：夏青璇)
(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥
(4)董事：業強科技股份有限公司(指派代表人：王台光)
(5)董事：陳鈞亞
(6)獨立董事：陳信亮
(7)獨立董事：林長志
(8)獨立董事：陳潤卿
(9)獨立董事：林豐智
6.新任者簡歷:
(1)董事：謝瑞木/百德機械(股)公司董事長
(2)董事：旭德投資股份有限公司(指派代表人：夏青璇)/百德機械(股)公司董事
(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥/金屬工業研究發展中心執行長
(4)董事：業強科技股份有限公司(指派代表人：王台光)/百德機械(股)公司董事
(5)董事：陳鈞亞/業強科技(股)公司董事
(6)獨立董事：陳信亮/陳信亮律師事務所主持律師
(7)獨立董事：林長志/元駿企業(股)公司副總經理
(8)獨立董事：陳潤卿/國立台中科技大學財政稅務系兼任講師
(9)獨立董事：林豐智/逢甲大學經營管理學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：謝瑞木，5,459,810股
(2)董事：旭德投資股份有限公司，5,107,118股
(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥，1,625,000股
(4)董事：業強科技股份有限公司，12,433,500股
(5)董事：陳鈞亞，0股
(6)獨立董事：陳信亮，0股
(7)獨立董事：林長志，0股
(8)獨立董事：陳潤卿，0股
(9)獨立董事：林豐智，40,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。