標題：及成 公告本公司第15屆董監事任期屆滿改選 第16屆董事(含獨立董事3席)

日期：2018-06-11

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2018-06-11 17:37:52

說明：
1.發生變動日期:107/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事
董事：張正寬，及成企業(股)公司董事長
董事：張翠雲，及成企業(股)公司副董事長
獨立董事
獨立董事：鄭昌錞，銘傳大學財務金融系專任助理教授
獨立董事：王麗惠，銘傳大學財務金融學系專任副教授
獨立董事：蔡志承，標準科技股份有限公司財務長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事
董事：張正寬，及成企業(股)公司董事長
董事：張翠雲，及成企業(股)公司副董事長
董事：張宏羽，及成企業(股)公司總經理
董事：周忠賢，兆豐證券資本市場部經理
獨立董事
獨立董事：鄭昌錞，銘傳大學財務金融系專任助理教授
獨立董事：王麗惠，銘傳大學財務金融學系專任副教授
獨立董事：蔡志承，標準科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：張正寬， 8,758,189股
董事：張翠雲， 13,954,718股
董事：張宏羽， 88,824股
董事：周忠賢， 2,882股
獨立董事：鄭昌錞， 0股
獨立董事：王麗惠， 0股
獨立董事：蔡志承， 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
104/06/02 ~ 107/06/10
9.新任生效日期:
107/06/11
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:審計委員會不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無