主旨： 代重要子公司大成食品亞洲有限公司公告改選董事
股票代號：1210
發言時間：2024-06-28 16:25:24
說明：
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:非執行董事、獨立非執行董事
3.舊任者職稱及姓名:
非執行董事: 韓家寰
非執行董事: 韓家宸
非執行董事: 韓家宇
非執行董事: 趙天星
獨立非執行董事: 蔡玉玲
獨立非執行董事: 高孔廉
4.舊任者簡歷:
非執行董事: 韓家寰 大成食品亞洲有限公司非執行董事
非執行董事: 韓家宸 大成食品亞洲有限公司非執行董事
非執行董事: 韓家宇 大成食品亞洲有限公司非執行董事
非執行董事: 趙天星 大成食品亞洲有限公司非執行董事
獨立非執行董事: 蔡玉玲 大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事
獨立非執行董事: 高孔廉 大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事
5.新任者職稱及姓名:
非執行董事: 韓家寰
非執行董事: 韓家宸
非執行董事: 韓家宇
非執行董事: 趙天星
獨立非執行董事: 蔡玉玲
獨立非執行董事: 高孔廉
6.新任者簡歷:
非執行董事: 韓家寰 大成食品亞洲有限公司非執行董事
非執行董事: 韓家宸 大成食品亞洲有限公司非執行董事
非執行董事: 韓家宇 大成食品亞洲有限公司非執行董事
非執行董事: 趙天星 大成食品亞洲有限公司非執行董事
獨立非執行董事: 蔡玉玲 大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事
獨立非執行董事: 高孔廉 大成食品亞洲有限公司獨立非執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
非執行董事: 韓家寰 344,000股
非執行董事: 韓家宸 0股
非執行董事: 韓家宇 0股
非執行董事: 趙天星 3,834,000股
獨立非執行董事: 蔡玉玲 0股
獨立非執行董事: 高孔廉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
非執行董事: 韓家寰 2021/06/29~2024股東會結束
非執行董事: 韓家宸 2022/06/29~2024股東會結束
非執行董事: 韓家宇 2022/06/29~2024股東會結束
非執行董事: 趙天星 2022/06/29~2024股東會結束
獨立非執行董事: 蔡玉玲 2023/06/30~2024股東會結束
獨立非執行董事: 高孔廉 2023/06/30~2024股東會結束
11.新任生效日期:2024/6/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:未異動。
14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
