主旨： 公告本公司全面改選董事
股票代號：8097
發言時間：2024-06-28 16:23:19
說明：
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/林銜錄
(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：黃南豪
(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜
(4)獨立董事/邱顯源
(5)獨立董事/張道治
(6)獨立董事/馮元樑
(7)獨立董事/孫正強
4.舊任者簡歷:
(1)林銜錄/本公司董事長
(2)黃南豪/本公司總經理
(3)李靜宜/本公司財務主管
(4)邱顯源/本公司獨立董事
(5)張道治/本公司獨立董事
(6)馮元樑/本公司獨立董事
(7)孫正強/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/林銜錄
(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：黃南豪
(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜
(4)獨立董事/邱顯源
(5)獨立董事/馮元樑
(6)獨立董事/孫正強
(7)獨立董事/黃崧任
6.新任者簡歷:
(1)林銜錄/本公司董事長
(2)黃南豪/本公司總經理
(3)李靜宜/本公司財務主管
(4)邱顯源/本公司獨立董事
(5)馮元樑/本公司獨立董事
(6)孫正強/本公司獨立董事
(7)黃崧任/台科大機械工程系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)林銜錄/13,897,000
(2)鴻泉投資股份有限公司代表人：黃南豪/3,101,069
(3)鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜/3,101,069
(4)邱顯源/0
(5)馮元樑/11,872
(6)孫正強/0
(7)黃崧任/0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
