主旨： 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
(補充公告法人董事指派代表人)
股票代號：6104
發言時間：2024-06-28 15:28:43
說明：
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事5席
(1)王國肇
(2)林志榮
(3)秦曼平
(4)國宇投資股份有限公司
(5)世創投資開發有限公司
獨立董事4席
(1)蔡彥卿
(2)葉勝年
(3)汪嵩遠
(4)邵貽沅
4.舊任者簡歷:
董事5席
(1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長
(2)林志榮 /創惟科技(股)公司技術長
(3)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事
(4)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事
(5)世創投資開發有限公司 /創惟科技(股)公司董事
獨立董事4席
(1)蔡彥卿/創惟科技(股)公司獨立董事
(2)葉勝年/創惟科技(股)公司獨立董事
(3)汪嵩遠/創惟科技(股)公司獨立董事
(4)邵貽沅/創惟科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事4席
(1)王國肇
(2)秦曼平
(3)國宇投資股份有限公司
(4)世鼎股份有限公司
獨立董事5席
(1)蔡彥卿
(2)汪嵩遠
(3)邵貽沅
(4)謝明得
(5)余尚武
6.新任者簡歷:
董事4席
(1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長
(2)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事
(3)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事
(4)世鼎股份有限公司 /創惟科技(股)公司監察人
獨立董事5席
(1)蔡彥卿 /創惟科技(股)公司獨立董事
(2)汪嵩遠 /創惟科技(股)公司獨立董事
(3)邵貽沅 /創惟科技(股)公司獨立董事
(4)謝明得 /明泰科技(股)公司獨立董事
(5)余尚武 /台灣晶技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事4席
(1)王國肇 (持股 506,681股)
(2)秦曼平 (持股 5,477,815股)
(3)國宇投資股份有限公司 (持股 1,056,000股)
(4)世鼎股份有限公司 (持股 484,267股)
獨立董事5席
(1)蔡彥卿 (持股 0股)
(2)汪嵩遠 (持股 0股)
(3)邵貽沅 (持股 0股)
(4)謝明得 (持股 0股)
(5)余尚武 (持股 0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
法人董事國宇投資股份有限公司指派代表人：蔡淑華
法人董事世鼎股份有限公司指派代表人：陳金國
