主旨：代子公司晟碩科技(股)公司公告新任董監名單

股票代號：3287

公司名稱：廣寰科

發言時間：2024-06-28 14:58:54

說明：
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:廣寰科技股份有限公司代表人王忠傑;
晟碩科技(股)公司董事長
董事:廣寰科技股份有限公司代表人莊菁美
董事:黃智宏
監察人:鴻睿投資股份有限公司代表人王桂英
4.舊任者簡歷:
王忠傑:晟碩科技股份有限公司董事長
莊菁美:晟碩科技股份有限公司董事
黃智宏:晟碩科技股份有限公司董事
王桂英:晟碩科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:廣寰科技股份有限公司代表人王忠傑;
晟碩科技(股)公司董事長
董事:廣寰科技股份有限公司代表人莊菁美
董事:黃智宏
監察人:鴻睿投資股份有限公司代表人王桂英
6.新任者簡歷:
王忠傑:晟碩科技股份有限公司董事長
莊菁美:晟碩科技股份有限公司董事
黃智宏:晟碩科技股份有限公司董事
王桂英:晟碩科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:廣寰科技股份有限公司代表人王忠傑5,101,667股
董事:廣寰科技股份有限公司代表人莊菁美5,101,667股
董事:黃智宏165,000股
監察人:鴻睿投資股份有限公司代表人王桂英988,913股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/29~113/06/28
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無