主旨：公告本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

股票代號：9958

公司名稱：世紀鋼

發言時間：2024-06-28 14:46:36

說明：
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
　董事：
　(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥
　(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪
　(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓
　(4)粟明德
　(5)陳志昌
　獨立董事：
　(1)林聖忠
　(2)毛恩洸
　(3)陳錦稷
4.舊任者簡歷:
　董事：
　(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥；世紀鋼鐵結構(股)公司董事長
　(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪；世紀鋼鐵結構(股)公司董事
　(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓；環宇法律事務所律師
　(4)粟明德；新光鋼鐵股份有限公司董事長
　(5)陳志昌；世紀鋼鐵結構(股)公司董事暨副總經理
　獨立董事：
　(1)林聖忠；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
　(2)毛恩洸；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
　(3)陳錦稷；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
　董事：
　(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥
　(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪
　(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓
　(4)粟明德
　(5)陳志昌
　(6)賴俊成
　獨立董事：
　(1)林聖忠
　(2)毛恩洸
　(3)陳錦稷
6.新任者簡歷:
　董事：
　(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥；世紀鋼鐵結構(股)公司董事長
　(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪；世紀鋼鐵結構(股)公司董事
　(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓；環宇法律事務所律師
　(4)粟明德；新光鋼鐵股份有限公司董事長
　(5)陳志昌；世紀鋼鐵結構(股)公司董事暨副總經理
　(6)賴俊成；世紀鋼鐵結構(股)公司執行副總經理
　獨立董事：
　(1)林聖忠；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
　(2)毛恩洸；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
　(3)陳錦稷；世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　任期屆滿
8.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於113年股東常會辦理全面改選。
9.新任者選任時持股數:
　(1)向鋒投資(股)公司代表人：賴文祥；11,613,984股
　(2)祥鼎投資(股)公司代表人：陳杏雪；17,305,713股
　(3)冠增投資(股)公司代表人：周聖皓；13,654,100股
　(4)粟明德；0股
　(5)陳志昌；510,920股
　(6)賴俊成；8,945,054股
　獨立董事：
　(1)林聖忠；0股
　(2)毛恩洸；0股
　(3)陳錦稷；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無