標題：聯亞光電 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-01-30

股票代號：3081

公司名稱：聯亞光電

發言時間：2019-01-30 13:41:24

說明：
1.董事會決議日期:108/01/30
2.股東會召開日期:108/05/21
3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B104會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)107年度審計委員會查核報告。
(三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與辦法」及「背書保證辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/23
11.停止過戶截止日期:108/05/21
12.其他應敘明事項:無