主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事
股票代號：1527
發言時間：2024-06-28 14:17:22
說明：
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：賴伯彥
董事：賴伯峰
董事：八威投資股份有限公司代表人：劉淑香
董事：賴明興
董事：洪忠雄
董事：林啟文
董事：陳宏怡
董事：黃弗洛
獨立董事：廉純忠
獨立董事：沈鎮南
獨立董事：張凱鑫
4.舊任者簡歷:
董事：賴伯彥 本公司董事長
董事：賴伯峰 本公司總經理
董事：八威投資股份有限公司代表人：劉淑香 本公司董事
董事：賴明興 本公司董事
董事：洪忠雄 本公司董事
董事：林啟文 本公司協理
董事：陳宏怡 本公司經理
董事：黃弗洛 本公司經理
獨立董事：廉純忠 薪酬&審計委員
獨立董事：沈鎮南 薪酬&審計委員
獨立董事：張凱鑫 薪酬&審計委員
5.新任者職稱及姓名:
董事：賴伯彥
董事：賴伯峰
董事：八威投資(股)公司代表人：劉淑香
董事：賴明興
董事：洪忠雄
董事：洪睿雯
獨立董事：張凱鑫
獨立董事：沈鎮南
獨立董事：黃美玲
6.新任者簡歷:
董事：賴伯彥 本公司董事長
董事：賴伯峰 本公司總經理
董事：八威投資(股)公司代表人：劉淑香 本公司董事
董事：賴明興 本公司董事
董事：洪忠雄 本公司董事
董事：洪睿雯 八威投資(股)公司監察人
獨立董事：張凱鑫 薪酬&審計委員
獨立董事：沈鎮南 薪酬&審計委員
獨立董事：黃美玲 勤業眾信財稅顧問特約講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：賴伯彥，持股數 2,287,141 股
董事：賴伯峰，持股數 2,991,826 股
董事：八威投資(股)公司代表人：劉淑香，持股數 13,507,138 股
董事：賴明興，持股數 1,220,313 股
董事：洪忠雄，持股數 93,275 股
董事：洪睿雯，持股數 21,830 股
獨立董事：張凱鑫，持股數 0 股
獨立董事：沈鎮南，持股數 3,524 股
獨立董事：黃美玲，持股數 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/28~113/6/27
11.新任生效日期:113/6/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
