主旨： 公告本公司113年股東常會
全面改選董事(含獨立董事)事宜
股票代號：4712
發言時間：2024-06-28 10:12:53
說明：
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：圓滿和融股份有限公司代表人歐建良
董事：圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉
董事：沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏
董事：沅寶投資股份有限公司代表人許韻華
獨立董事：魏大千
獨立董事：吳存富
獨立董事：傅浩
4.舊任者簡歷:
圓滿和融股份有限公司代表人歐建良 本公司董事
圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事
沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏 本公司董事
沅寶投資股份有限公司代表人許韻華 本公司董事
魏大千 本公司獨立董事
吳存富 本公司獨立董事
傅浩 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：圓滿和融股份有限公司代表人歐建良
董事：圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉
董事：沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏
董事：沅寶投資股份有限公司代表人許韻華
獨立董事：魏大千
獨立董事：吳存富
獨立董事：傅浩
6.新任者簡歷:
圓滿和融股份有限公司代表人歐建良 本公司董事
圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事
沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏 本公司董事
沅寶投資股份有限公司代表人許韻華 本公司董事
魏大千 本公司獨立董事
吳存富 本公司獨立董事
傅浩 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
圓滿和融股份有限公司代表人歐建良3,107,726股
圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉3,107,726股
沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏3,642,847股
沅寶投資股份有限公司代表人許韻華3,642,847股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26至113/11/25
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
