主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事情形
股票代號：3321
發言時間：2024-06-27 20:22:30
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章
董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生
董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝
董事：曾山一
獨立董事：簡禎富
獨立董事：劉若蘭
獨立董事：李松山
4.舊任者簡歷:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長
董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生，欣興電子(股)公司功能性總經理
董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝，欣興電子(股)公司品質長
董事：曾山一，本公司總經理
獨立董事：簡禎富，國立清華大學清華講座教授
獨立董事：劉若蘭，原相科技(股)公司獨立董事
獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總
5.新任者職稱及姓名:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章
董事：欣揚投資(股)公司代表人：鍾明峰
董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝
董事：曾山一
獨立董事：李松山
獨立董事：曾雯如
獨立董事：張淑如
6.新任者簡歷:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長
董事：欣揚投資(股)公司代表人：鍾明峰，欣興電子(股)公司資深副總經理
董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝，欣興電子(股)公司品質長
董事：曾山一，本公司總經理
獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總
獨立董事：曾雯如，智原科技(股)公司財務副總
獨立董事：張淑如，曾任兆遠科技(股)公司行政財務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
欣揚投資(股)公司(代表人：曾子章、鍾明峰、郭政輝)：10,885,165股
曾山一：774,178股
獨立董事：
李松山：0股
曾雯如：0股
張淑如：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/27~116/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
