標題：(3494)誠研-重大訊息2024-06-27

主旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司公告113年股東常會董事改選當選名單

股票代號：3494

公司名稱：誠研

發言時間：2024-06-27 17:53:04

說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
一、法人董事-邦國投資有限公司代表人黃川
二、法人董事-邦國投資有限公司代表人唐子欽
三、法人董事-誠研科技股份有限公司代表人黃冠智
四、自然人董事-黃茯
五、自然人監察人-劉耀銘
4.舊任者簡歷:
一、黃川/國錢租賃有限公司董事長
二、唐子欽/謙華科技股份有限公司研發處處長
三、黃冠智/誠研科技股份有限公司總經理
四、黃茯/光風投資有限公司董事長
五、劉耀銘/誠研科技股份有限公司總經理室特別助理
5.新任者職稱及姓名:
一、法人董事-邦國投資有限公司代表人黃川
二、法人董事-邦國投資有限公司代表人唐子欽
三、法人董事-誠研科技股份有限公司代表人黃冠智
四、自然人董事-黃茯
五、自然人監察人-邱垂健
6.新任者簡歷:
一、黃川/國錢租賃有限公司董事長
二、唐子欽/謙華科技股份有限公司研發處處長
三、黃冠智/誠研科技股份有限公司總經理
四、黃茯/光風投資有限公司董事長
五、邱垂健/誠研科技股份有限公司研發處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
一、董事-邦國投資有限公司代表人黃川(12,158,066股)
二、董事-邦國投資有限公司代表人唐子欽(12,158,066股)
三、董事-誠研科技股份有限公司代表人黃冠智(45,178,333股)
四、董事-黃茯(253,894股)
五、監察人-邱垂健(6,366股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/06~113/05/05
11.新任生效日期:113/05/22
12.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用(因監察人任期屆滿全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。