主旨： 113年股東常會全面改選之董事當選名單
股票代號：3191
發言時間：2024-06-27 17:43:52
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:佳德投資有限公司，代表人張瑞麟
董事:佳德投資有限公司，代表人施靜慧
董事:佳德投資有限公司，代表人陳奮賢
董事:佳德投資有限公司，代表人林敬堯
董事:誼華投資股份有限公司，代表人吳春富
董事:誼華投資股份有限公司，代表人閔強
獨立董事:黃建裕
獨立董事:林亮全
4.舊任者簡歷:
董事:佳德投資有限公司，代表人張瑞麟，雲嘉南科技(股)公司 董事長
董事:佳德投資有限公司，代表人施靜慧，冠恆會計師事務所顧問
董事:佳德投資有限公司，代表人陳奮賢，地心引力(股)獨立董事
董事:佳德投資有限公司，代表人林敬堯，弘達文理補習班 主任
董事:誼華投資股份有限公司，代表人吳春富，工研院 退休
董事:誼華投資股份有限公司，代表人閔強，東豐科技(股)公司機電部處長
獨立董事:黃建裕，宜蘭監獄典獄長 退休
獨立董事:林亮全，國立中興大學動物科學系教授 退休
5.新任者職稱及姓名:
董事:陳國訓
董事:莊葦
董事:誼華投資股份有限公司代表人:江輝勝
董事:洪宗錄
董事:王文堂
董事:吳源昌
獨立董事:周雨蓉
獨立董事:黃建裕
獨立董事:林亮全
6.新任者簡歷:
董事:陳國訓，嘉一香食品股份有限公司 董事長
董事:莊葦，永利市地重劃股份有限公司 董事長
董事:誼華投資股份有限公司代表人:江輝勝，
南益產業股份有限公司 負責人
董事:洪宗錄，安固橡膠工業股份有限公司 董事長
董事:王文堂，百虹建設企業有限公司 董事長
董事:吳源昌，南和合作農場 負責人
獨立董事:周雨蓉，寬量國際股份有限公司 資深顧問
獨立董事:黃建裕，宜蘭監獄典獄長 退休
獨立董事:林亮全，國立中興大學動物科學系教授 退休
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:陳國訓-2,400,000股
董事:莊葦-0股
董事:誼華投資股份有限公司代表人:江輝勝-930,000股
董事:洪宗錄-450,000股
董事:王文堂-0股
董事:吳源昌-0股
獨立董事:黃建裕-0股
獨立董事:周雨蓉-0股
獨立董事:林亮全-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
