主旨： 公告本公司全面改選董事，三分之一以上董事發生變動
股票代號：5546
發言時間：2024-06-27 17:25:23
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 簡國釧
董事 林皇智
董事 謝宜宸
董事 翁傑元
獨立董事 連原富
獨立董事 吳錦文
獨立董事 陳世英
4.舊任者簡歷:
董事 簡國釧 本公司董事長
董事 林皇智 本公司總經理
董事 謝宜宸 英業達股份有限公司業務經理
董事 翁傑元 本公司董事
獨立董事 連原富 HarveStar Capital投資顧問
獨立董事 吳錦文 南華大學財金系專任助理教授
獨立董事 陳世英 同理法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事 簡國釧
董事 Hao Yuan Holding Co.,Ltd代表人：林皇智
董事 謝宜宸
董事 Yonggu Group Co.,Ltd代表人：蔡宗佑
獨立董事 陳世英
獨立董事 鄧學鑫
獨立董事 曾柏堯
6.新任者簡歷:
董事 簡國釧 本公司董事長
董事 Hao Yuan Holding Co.,Ltd代表人：林皇智 本公司總經理
董事 謝宜宸 英業達股份有限公司業務經理
董事 Yonggu Group Co.,Ltd代表人：蔡宗佑 本公司財務長
獨立董事 陳世英 同理法律事務所主持律師
獨立董事 鄧學鑫 揚子學校財團法人董事
獨立董事 曾柏堯 大昌聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 簡國釧 12,179,694股
董事 Hao Yuan Holding Co.,Ltd代表人：林皇智 6,224,041股
董事 謝宜宸 18,000股
董事 Yonggu Group Co.,Ltd代表人：蔡宗佑 33,265,445股
獨立董事 陳世英 0股
獨立董事 鄧學鑫 105,791股
獨立董事 曾柏堯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
