主旨： 本公司113年度股東常會重要決議事項
股票代號：1402
發言時間：2024-06-27 17:14:24
說明：
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案(每股配發現金新台幣1.35元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事案(董事15人，其中董事5人為獨立董事)
新任者：徐旭東
亞洲水泥(股)公司代表人：席家宜
亞洲水泥(股)公司代表人：徐旭平
亞洲水泥(股)公司代表人：王孝一
亞洲水泥(股)公司代表人：徐國安
遠東百貨(股)公司代表人：楊惠國
遠東百貨(股)公司代表人：徐國梅
裕民航運(股)公司代表人：徐荷芳
裕民航運(股)公司代表人：李光燾
裕鼎實業(股)公司代表人：李冠軍
獨立董事：黃樹傑
獨立董事：戴瑞明
獨立董事：郭 位
獨立董事：吳中書
獨立董事：古思明
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨： 代重要子公司新鑫股份有限公司公告
其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
股票代號：9941
發言時間：2024-06-27 17:15:08
主旨： 公告本公司董事會不予承認113年5月29日至113年6月17日
公告本公司內非事實陳述訊息內容
股票代號：4950
發言時間：2024-06-27 17:15:06
主旨： 代重要子公司新鑫股份有限公司公告
其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
股票代號：9941
發言時間：2024-06-27 17:14:54
主旨： 代重要子公司新鑫股份有限公司公告
其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
股票代號：9941
發言時間：2024-06-27 17:14:36
主旨： 公告本公司承攬森業營造(股)公司「花東地區鐵路雙軌電氣
化計畫CB03標三民至玉里土建及軌道工程」部分工項
股票代號：5548
發言時間：2024-06-27 17:14:34
主旨： 代重要子公司新鑫股份有限公司公告
其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
股票代號：9941
發言時間：2024-06-27 17:14:23
主旨： 本公司前董事長陳珍琪擅自取走本公司登記印鑑及公開資
訊觀測站金鑰，自113年5月29日起，陳珍琪擅自行使本公司印
鑑及發布重大訊息等任何商業行為，均由陳珍琪自行負責。
股票代號：4950
發言時間：2024-06-27 17:14:21
主旨： 代重要子公司新鑫股份有限公司公告
其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
股票代號：9941
發言時間：2024-06-27 17:14:09
主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號：5548
發言時間：2024-06-27 17:14:01
主旨： 代重要子公司新鑫股份有限公司公告
其依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第3款公告董事會通過資金貸與事宜
股票代號：9941
發言時間：2024-06-27 17:13:51
