主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：1735
發言時間：2024-06-27 16:56:33
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長何文杰先生。
董事黃長澤先生、裕典科技股份有限公司代表人施志宏先生、日商愛克工業株式會社
代表人大村信幸先生、日商愛克工業株式會社代表人西野剛先生、日商愛克工業株式
會社代表人森要輔先生。
獨立董事闕良武先生、東山三樹雄先生、陳俊成先生。
4.舊任者簡歷:
(1).何文杰 本公司董事長。
(2).黃長澤 本公司總經理。
(3).施志宏 寶成工業股份有限公司副總經理。
(4).大村信幸 日商愛克工業株式會社常務董事。
(5).西野剛 日商愛克工業株式會社營業部長。
(6).森要輔 日商愛克工業株式會社財務統括部長。
(7).闕良武 本公司獨立董事。
(8).東山三樹雄 本公司獨立董事。
(9).陳俊成 黑田日本外國法事務律師事務所律師。
5.新任者職稱及姓名:
董事何文杰先生、日商愛克工業株式會社代表人大村信幸先生、日商愛克工業株式會
社代表人森要輔先生、日商愛克工業株式會社代表人西野剛先生、黃長澤先生、裕典
科技股份有限公司。
獨立董事陳琬鈺女士、蘇逸修先生、東山三樹雄先生。
6.新任者簡歷:
(1).何文杰 本公司董事長。
(2).大村信幸 日商愛克工業株式會社常務董事、化工產品事業部部長。
(3).森要輔 日商愛克工業株式會社財務統括部長。
(4).西野剛 日商愛克工業株式會社營業部部長。
(5).黃長澤 本公司總經理。
(6).裕典科技股份有限公司 手工具製造業、模具製造業、模具批發業、模具零售業、
國際貿易業、其他設計業、產品設計業。
(7).陳琬鈺 育騰會計師事務所會計師。
(8).蘇逸修 黑田日本外國法事務律師事務所合夥人。
(9).東山三樹雄 獨立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1).何文杰：7,003,532股
(2).日商愛克工業株式會社：49,793,388股
(3).大村信幸：0股
(4).森要輔：0股
(5).西野剛：0股
(6).黃長澤：93股
(7).裕典科技股份有限公司：1,786,760股
(8).陳琬鈺：0股
(9).蘇逸修：0股
(10)東山三樹雄：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/08/09
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
