主旨： 公告本公司新任董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2915
發言時間：2024-06-27 16:37:24
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐盛育
董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳
董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：葉天政
董事 潤泰興股份有限公司 代表人：尹崇堯
董事 潤泰興股份有限公司 代表人：李天傑
董事 尹書田醫療財團法人 代表人：李志宏
獨立董事 王泰昌
獨立董事 鄧家駒
獨立董事 陳守仁
4.舊任者簡歷:
董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
董事 徐志漳：潤泰全球股份有限公司總經理
董事 葉天政：潤泰創新國際股份有限公司副總經理
董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長
董事 李天傑：潤泰全球股份有限公司副總經理
董事 李志宏：潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
獨立董事 王泰昌：國立台灣大學會計系教授
獨立董事 鄧家駒：
美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士
國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授
國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任
SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監
國寶人壽 風控長
獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐盛育
董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳
董事 潤泰興股份有限公司 代表人：尹崇堯
董事 潤泰興股份有限公司 代表人：李天傑
董事 尹書田醫療財團法人 代表人：李志宏
董事 尹書田醫療財團法人 代表人：葉天政
獨立董事 鄧家駒
獨立董事 陳守仁
獨立董事 陳妙芳
6.新任者簡歷:
董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
董事 徐志漳：潤泰全球股份有限公司總經理
董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長
董事 李天傑：潤泰全球股份有限公司副總經理
董事 李志宏：潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
董事 葉天政：潤泰創新國際股份有限公司副總經理
獨立董事 鄧家駒：美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士
國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授
國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任
SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監
國寶人壽 風控長
獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理
獨立董事 陳妙芳：
光華證券投資信託股份有限公司財務副理
潤泰營造股份有限公司財務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
匯弘投資股份有限公司：44,434,910股
匯弘投資股份有限公司：44,434,910股
潤泰興股份有限公司：13,196,792股
潤泰興股份有限公司：13,196,792股
尹書田醫療財團法人：17,066,844股
尹書田醫療財團法人：17,066,844股
獨立董事 鄧家駒：0股
獨立董事 陳守仁：0股
獨立董事 陳妙芳：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
