主旨： 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一
股票代號：1220
發言時間：2024-06-27 15:21:45
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:
(1)陳英凱
(2)陳珮華
(3)陳玉能
(4)周宜寬
(5)林永富
(6)方平和
(7)黃慧玲
獨立董事:
(1)巫永森
(2)吳東明
(3)陳春結
法人董事:
(1)倍安利投資有限公司代表人:陳維恭
(2)謙明投資有限公司代表人:陳英明
(3)全盛投資有限公司
4.舊任者簡歷:
自然人董事:
(1)陳英凱:本公司董事長、禾榮產業股份有限公司董事長、
德成發股份有限公司董事長
(2)陳珮華:本公司副董事長、凱維股份有限公司董事長
(3)陳玉能:本公司總經理兼財務部門主管
(4)周宜寬:本公司董事
(5)林永富:本公司酒精事業協理兼投資室協理
(6)方平和:本公司董事
(7)黃慧玲:本公司董事
獨立董事:
(1)巫永森:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
(2)吳東明:本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
福麟系統整合股份有限公司董事長
(3)陳春結:本公司獨立董事、審計委員會委員
法人董事:
(1)陳維恭:倍安利投資有限公司董事長
(2)陳英明:謙明投資有限公司董事長
(3)全盛投資有限公司
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事
(1)陳英凱
(2)方平和
(3)黃棣楨
獨立董事
(1)陳業鑫
(2)林陣蒼
(3)陳春結
法人董事
(1)倍安利投資有限公司
(2)謙明投資有限公司代表人:陳英明
(3)台榮投資股份有限公司代表人:周宜寬
6.新任者簡歷:
自然人董事
(1)陳英凱
‧本公司董事長
‧禾榮產業股份有限公司董事長
‧德成發股份有限公司董事長
(2)方平和
‧本公司董事
(3)黃棣楨
‧本公司管理部協理兼公司治理主管
獨立董事
(1)陳業鑫
‧中華民國律師全國聯合會勞資關係委員會
‧乾杯股份有限公司獨立董事
(2)林陣蒼
‧台北市會計師公會理事
‧全國律師聯合會財會副秘書長
‧台北市會計師公會稅制稅務委員會副主委
‧會計師公會全國聯合會職業道德委員會委員
‧凱衛資訊股份有限公司獨立董事
‧新華泰富股份有限公司獨立董事
(3)陳春結
‧本公司獨立董事
法人董事
(1)倍安利投資有限公司
(2)謙明投資有限公司代表人:陳英明
‧本公司董事
‧謙明投資有限公司代表人
(3)台榮投資股份有限公司代表人:周宜寬
‧本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)陳英凱:2,143,916股
(2)方平和:1,055,603股
(3)黃棣楨:0股
獨立董事
(1)陳業鑫:0股
(2)林陣蒼:0股
(3)陳春結:127,735股
法人董事
(1)倍安利投資有限公司:7,924,000股
(2)謙明投資有限公司代表人:13,869,589股
(3)台榮投資股份有限公司代表人:16,013,325股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
