主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：4572
發言時間：2024-06-27 14:57:17
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生
(2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益
(3)董事:李汶育
(4)董事:施文宗
(5)獨立董事:胡淑賢
(6)獨立董事:萬益東
(7)獨立董事:高榮俊
4.舊任者簡歷:
(1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生 駐龍精密機械(股)公司董事長
(2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益 駐龍精密機械(股)公司總經理
(3)董事:李汶育 駐龍精密機械(股)公司財務長暨發言人
(4)董事:施文宗 駐龍精密機械(股)公司董事
(5)獨立董事:胡淑賢 寶一科技(股)公司董事暨副總經理
(6)獨立董事:萬益東 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
(7)獨立董事:高榮俊 駐龍精密機械(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生
(2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益
(3)董事:李汶育
(4)董事:王明宗
(5)獨立董事:胡淑賢
(6)獨立董事:萬益東
(7)獨立董事:陳志鵬
6.新任者簡歷:
(1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生 駐龍精密機械(股)公司董事長
(2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益 駐龍精密機械(股)公司總經理
(3)董事:李汶育 駐龍精密機械(股)公司財務長暨發言人
(4)董事:王明宗 駐龍精密機械(股)公司機工部經理
(5)獨立董事:胡淑賢 寶一科技(股)公司董事暨副總經理
(6)獨立董事:萬益東 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
(7)獨立董事:陳志鵬 成新科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生 : 6,219,708股
(2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益 : 1,453,926股
(3)董事:李汶育 : 67,310股
(4)董事:王明宗 : 118,274股
(5)獨立董事:胡淑賢 : 0股
(6)獨立董事:萬益東 : 0股
(7)獨立董事:陳志鵬 : 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
