主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
之當選名單暨三分之一以上董事之變動(補充簡歷)
股票代號：6868
公司名稱：采威國際
發言時間：2024-06-27 14:36:25
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君
董事：張志宏
董事：吳正同
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：蔡英德
獨立董事：陳柏諭
獨立董事：張紘綱
4.舊任者簡歷:
兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君：本公司董事
張志宏：本公司董事
吳正同：本公司董事
陳品嘉：本公司獨立董事
蔡英德：本公司獨立董事
陳柏諭：本公司獨立董事
張紘綱：本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君
董事：智晶光電股份有限公司
董事：卓銳投資有限公司
董事：張志宏
董事：吳正同
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：郭秉宸
獨立董事：陳瑞珠
獨立董事：張紘綱
6.新任者簡歷:
兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：兒玉投資股份有限公司董事長
智晶光電股份有限公司：不適用
卓銳投資有限公司：不適用
張志宏：宇基國際股份有限公司董事長
吳正同：天凱科技股份有限公司董事長
陳品嘉：昱德會計師事務所執業會計師
郭秉宸：台灣人工智慧學校產學長
陳瑞珠：諮芮勞務管理有限公司董事長
張紘綱：輝達國際網路有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：1,737,000股
董事：智晶光電股份有限公司：3,618,570股
董事：卓銳投資有限公司：180,000股
董事：張志宏：2,200,965股
董事：吳正同：837,000股
獨立董事：陳品嘉：0股
獨立董事：郭秉宸：0股
獨立董事：陳瑞珠：0股
獨立董事：張紘綱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
