主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜
股票代號：5439
發言時間：2024-06-26 19:02:47
說明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:張景山
(2)董事:黃奕欽
(3)董事:謝鏐雄
(4)董事:劉維宇
(5)董事:廖智煌
(6)董事:李泰輝
(7)董事:林有成
(8)董事:劉文義
(9)獨立董事:陳信洲
(10)獨立董事:蘇建源
(11)獨立董事:徐明樹
4.舊任者簡歷:
(1)董事:張景山，高技企業股份有限公司董事長
(2)董事:黃奕欽，高技企業股份有限公司董事
(3)董事:謝鏐雄，高技企業股份有限公司董事
(4)董事:劉維宇，中磊電子股份有限公司財務長
(5)董事:廖智煌，高技企業股份有限公司董事
(6)董事:李泰輝，高技企業股份有限公司總經理
(7)董事:林有成，開弘營造股份有限公司總經理
(8)董事:劉文義，威聯通科技股份有限公司營運長
(9)獨立董事:陳信洲，高技企業股份有限公司獨立董事
(10)獨立董事:蘇建源，得盈開發有限公司副總經理
(11)獨立董事:徐明樹，兆豐銀行高等專員
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:張景山
(2)董事:謝鏐雄
(3)董事:林有成
(4)董事:李泰輝
(5)董事:廖智煌
(6)董事:劉維宇
(7)董事:劉文義
(8)董事:吳國來
(9)獨立董事:黃志成
(10)獨立董事:徐明樹
(11)獨立董事:楊淑鈴
6.新任者簡歷:
(1)董事:張景山，高技企業股份有限公司董事長
(2)董事:謝鏐雄，高技企業股份有限公司董事
(3)董事:林有成，高技企業股份有限公司董事
(4)董事:李泰輝，高技企業股份有限公司總經理
(5)董事:廖智煌，高技企業股份有限公司董事
(6)董事:劉維宇，中磊電子股份有限公司財務長
(7)董事:劉文義，威聯通科技股份有限公司營運長
(8)董事:吳國來，台灣康棉國際股份有限公司負責人
(9)獨立董事:黃志成，廣運聯合會計師事務所所長
(10)獨立董事:徐明樹，兆豐銀行高等專員
(11)獨立董事:楊淑鈴，錦和藥局
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:張景山/2,390,000股
(2)董事:謝鏐雄/2,384,487股
(3)董事:林有成/1,000股
(4)董事:李泰輝/839,403股
(5)董事:廖智煌/722,200股
(6)董事:劉維宇/1,000股
(7)董事:劉文義/30,610股
(8)董事:吳國來/10,000股
(9)獨立董事:黃志成/0股
(10)獨立董事:徐明樹/0股
(11)獨立董事:楊淑鈴/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人職權，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
