主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
(含獨立董事)
股票代號：3523
發言時間：2024-06-26 17:15:08
說明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰
董事:鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊
董事:鹿林開發股份有限公司代表人郭文進
董事:曾傑偉
獨立董事:楊明放
獨立董事:潘淑玲
獨立董事:吳晉誠
4.舊任者簡歷:
董事:鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰/迎輝科技股份有限公司董事長
董事:鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊/亞太國際商務法律事務所主持律師
董事:鹿林開發股份有限公司代表人郭文進/和嘉興精密股份有限公司負責人
董事:曾傑偉/皆豪實業股份有限公司執行長
獨立董事:楊明放/曾任國立台灣大學教授
獨立董事:潘淑玲/圓達會計師事務所執業會計師
獨立董事:吳晉誠/道誠人禾聯合會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董事:鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰
董事:鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊
董事:鹿林開發股份有限公司代表人郭文進
董事:曾傑偉
獨立董事:楊明放
獨立董事:潘淑玲
獨立董事:吳晉誠
6.新任者簡歷:
董事:鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰/迎輝科技股份有限公司董事長
董事:鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊/亞太國際商務法律事務所主持律師
董事:鹿林開發股份有限公司代表人郭文進/和嘉興精密股份有限公司負責人
董事:曾傑偉/皆豪實業股份有限公司執行長
獨立董事:楊明放/曾任國立台灣大學教授
獨立董事:潘淑玲/圓達會計師事務所執業會計師
獨立董事:吳晉誠/道誠人禾聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:鹿林開發股份有限公司代表人唐以鄰 : 23,690,059股
董事:鹿林開發股份有限公司代表人顏婌烊 : 23,690,059股
董事:鹿林開發股份有限公司代表人郭文進 : 23,690,059股
董事:曾傑偉 : 666,600股
獨立董事:楊明放 : 0股
獨立董事:潘淑玲 : 0股
獨立董事:吳晉誠 : 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
