主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）
股票代號：4502
發言時間：2024-06-26 16:53:14
說明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳明燦
(2)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳品儀
(3)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:賴玉鳳
(4)董事:張淑滿
(5)獨立董事:佘志民
(6)獨立董事:許丕憲
4.舊任者簡歷:
(1)嶸毅投資股份有限公司代表人:吳明燦
健信科技工業股份有限公司董事長兼總經理
(2)嶸毅投資股份有限公司代表人:吳品儀
華豐橡膠工業(股)公司董事、副總經理
(3)嶸毅投資股份有限公司代表人:賴玉鳳
健信科技工業股份有限公司財會部經理
(4)張淑滿:百洋會計師事務所業務經理
(5)佘志民:高雄大學應用經濟學系副教授
(6)許丕憲:晟裕會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳明燦
(2)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳品儀
(3)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:賴玉鳳
(4)董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:高楊吉
(5)董事:林維輝
(6)獨立董事:佘志民
(7)獨立董事:許丕憲
(8)獨立董事:林江棟
(9)獨立董事:丁一賢
6.新任者簡歷:
(1)嶸毅投資股份有限公司代表人:吳明燦
健信科技工業股份有限公司董事長兼總經理
(2)嶸毅投資股份有限公司代表人:吳品儀
華豐橡膠工業(股)公司董事、副總經理
(3)嶸毅投資股份有限公司代表人:賴玉鳳
健信科技工業股份有限公司財會部經理
(4)嶸毅投資股份有限公司代表人:高楊吉
健信科技工業股份有限公司 協理
(5)林維輝:瑞利企業(股)公司總經理
(6)佘志民:高雄大學應用經濟學系副教授
(7)許丕憲:晟裕會計師事務所會計師
(8)林江棟:義豐欣企業股份有限公司太陽能事業部執行長
(9)丁一賢:國立高雄大學資訊管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳明燦: 12,574,985股
董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:吳品儀: 12,574,985股
董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:賴玉鳳: 12,574,985股
董事:嶸毅投資股份有限公司代表人:高楊吉: 12,574,985股
董事:林維輝: 0 股
獨立董事:佘志民: 0 股
獨立董事:許丕憲: 0 股
獨立董事:林江棟: 0 股
獨立董事:丁一賢: 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，全面改選
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
