主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
股票代號：2367
發言時間：2024-06-26 15:54:02
說明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘
董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔
董事:陳正雄
董事:柯文生
獨立董事:朱敏賢
獨立董事:王鳳奎
獨立董事:許文馨
4.舊任者簡歷:
董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘/燿華電子股份有限公司董事長
董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔/燿華電子股份有限公司董事
董事:陳正雄/燿華電子股份有限公司董事
董事:柯文生/燿華電子股份有限公司董事
獨立董事:朱敏賢/恆英法律事務所所長
獨立董事:王鳳奎/東海大學EMBA專任教授
獨立董事:許文馨/國立台灣大學會計學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘
董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔
董事:陳正雄
董事:柯文生
獨立董事:王鳳奎
獨立董事:許文馨
獨立董事:劉坤典
6.新任者簡歷:
董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘/燿華電子股份有限公司董事長
董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔/燿華電子股份有限公司董事
董事:陳正雄/燿華電子股份有限公司董事
董事:柯文生/燿華電子股份有限公司董事
獨立董事:王鳳奎/東海大學EMBA專任教授
獨立董事:許文馨/國立台灣大學會計學系教授
獨立董事:劉坤典/兆和國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘/42,836,450股
董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔/42,836,450股
董事:陳正雄/5,268,050股
董事:柯文生/2,451,509股
獨立董事:王鳳奎/0股
獨立董事:許文馨/0股
獨立董事:劉坤典/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
