主旨: 公告董事會決議召開108年度股東
股票代號:1776
發言時間:2019-01-29 17:11:15
說明:
1.董事會決議日期:108/01/29
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1. 107年度營業報告。
2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3. 107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4. 107年度限制員工權利新股進度報告。
修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 107年度營業報告書及財務報表。
2. 107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.「公司章程」修訂案。
2.「取得或處分資產管理作業」修訂案。
3.「從事衍生性商品交昜處理作業」修訂案。
4.「資金貸與他人作業程序」修訂案。
5.「背書保證辦法」修訂案。
6.「董事會議事規則」修訂案。
7.「董事會績效評估辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:N/A
8.召集事由五、其他議案:N/A
9.召集事由六、臨時動議:N/A
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:N/A
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會董監事改選當選名單
股票代號:6230
發言時間:2019-01-29 17:19:29
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6230
發言時間:2019-01-29 17:18:08
主旨: 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
股票代號:2630
發言時間:2019-01-29 17:15:34
主旨: 公告本公司董事會通過認列存貨跌價損失及資產減損損失
股票代號:2399
發言時間:2019-01-29 17:12:09
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2630
發言時間:2019-01-29 17:12:04
主旨: 公告本公司107年12月自結合併財務報表之流動比率、速動
比率及負債比率相關資訊
股票代號:4173
發言時間:2019-01-29 17:11:02
主旨: 本公司2018年第四季財務報告
股票代號:2303
發言時間:2019-01-29 17:07:06
主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
股票代號:4555
發言時間:2019-01-29 17:05:33
主旨: 公告本公司法人董事代表人變動事宜
股票代號:3679
發言時間:2019-01-29 17:05:05
主旨: 代子公司-長春英利汽車工業股份有限公司公告取得理財產品
股票代號:2239
發言時間:2019-01-29 17:03:16