標題：展宇 公告董事會決議召開108年度股東

日期：2019-01-29

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2019-01-29 17:11:15

說明：
1.董事會決議日期:108/01/29
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1. 107年度營業報告。
2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3. 107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4. 107年度限制員工權利新股進度報告。
修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 107年度營業報告書及財務報表。
2. 107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.「公司章程」修訂案。
2.「取得或處分資產管理作業」修訂案。
3.「從事衍生性商品交昜處理作業」修訂案。
4.「資金貸與他人作業程序」修訂案。
5.「背書保證辦法」修訂案。
6.「董事會議事規則」修訂案。
7.「董事會績效評估辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:N/A
8.召集事由五、其他議案:N/A
9.召集事由六、臨時動議:N/A
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:N/A