主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：3083
發言時間：2024-06-26 15:07:04
說明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:智冠科技(股)公司代表人:王俊博
(2)董事:呂學森
(3)董事:劉裕敏
(4)董事:陳誌敏
(5)董事:王明隆
(6)董事:捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗
(7)獨立董事:陳皆碩
(8)獨立董事:方深毅
(9)獨立董事:陳信宏
4.舊任者簡歷:
(1)智冠科技(股)公司代表人:王俊博(本公司董事)
(2)呂學森(本公司董事)
(3)劉裕敏(本公司董事)
(4)陳誌敏(本公司董事)
(5)王明隆(本公司董事)
(6)捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗(本公司董事)
(7)陳皆碩(本公司獨立董事)
(8)方深毅(本公司獨立董事)
(9)陳信宏(本公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:王俊博
(2)董事:呂學森
(3)董事:劉裕敏
(4)董事:智冠科技(股)公司代表人:王思淳
(5)董事:王明隆
(6)董事:捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗
(7)獨立董事:陳信宏
(8)獨立董事:陳皆碩
(9)獨立董事:謝煒勇
6.新任者簡歷:
(1)王俊博(本公司董事)
(2)呂學森(本公司董事)
(3)劉裕敏(本公司董事)
(4)智冠科技(股)公司代表人:王思淳(本公司董事)
(5)王明隆(本公司董事)
(6)捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗(本公司董事)
(7)陳信宏(本公司獨立董事)
(8)陳皆碩(本公司獨立董事)
(9)謝煒勇(本公司獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:王俊博 選任時持股數:1,080,109
(2)董事:呂學森 選任時持股數:1,494,478
(3)董事:劉裕敏 選任時持股數:1,469,478
(4)董事:智冠科技(股)公司代表人:王思淳 選任時持股數:41,880,205
(5)董事:王明隆 選任時持股數:0
(6)董事:捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗 選任時持股數:830,438
(7)獨立董事:陳信宏 選任時持股數:5,000
(8)獨立董事:陳皆碩 選任時持股數:0
(9)獨立董事:謝煒勇 選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/22~113/7/21
11.新任生效日期:113/6/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
