主旨: 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告
股票代號:8454
發言時間:2019-01-29 16:51:25
說明:
1.董事會決議日期:108/01/29
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段327號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派之報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.召集事由三、討論事項:-
7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司補選第六屆獨立董事1席案。
8.召集事由五、其他議案:(1)本公司新任董事競業責任免除案。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/03/18
11.停止過戶截止日期:108/05/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,自108年3月8日
至108年3月18日止受理股東提案及獨立董事候選人提名,
受理處所:富邦媒體科技股份有限公司財會處
(地址:台北市內湖區洲子街96號4樓)。
(2)依經濟部107年12月21日經商字第10702429010號函釋,
倘董事候選人名單係由董事會提出者,不受公告
受理期間內提出之限制。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自
民國108年4月16日至108年5月13日止。
其他重大消息
主旨: 代子公司新旺海運有限公司公告董事會決議107年度盈餘分配案
股票代號:2617
發言時間:2019-01-29 17:00:10
主旨: 公告本公司107年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率
及負債比率情形
股票代號:3429
發言時間:2019-01-29 16:56:09
主旨: 本公司自108年度起更換會計師事務所及簽證會計師
股票代號:2106
發言時間:2019-01-29 16:55:17
主旨: 代子公司HOLIDAY GARDEN U.S.
資金貸與公告
股票代號:2702
發言時間:2019-01-29 16:52:03
主旨: 公告本公司取得不動產相關訊息
股票代號:3008
發言時間:2019-01-29 16:51:50
主旨: 公告107年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
股票代號:5348
發言時間:2019-01-29 16:50:20
主旨: 代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告處分理財產品
股票代號:2354
發言時間:2019-01-29 16:49:42
主旨: 公告本公司第五次庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形
股票代號:3522
發言時間:2019-01-29 16:49:20
主旨: 公告本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作提出
細胞治療技術計畫申請(自體骨髓間質幹細胞Ⅰ、Ⅱ)
股票代號:4186
發言時間:2019-01-29 16:48:08
主旨: 本公司董事會決議取消發行有擔保普通公司債
股票代號:5258
發言時間:2019-01-29 16:47:22