標題：富邦媒 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告
日期：2019-01-29
股票代號：8454
發言時間：2019-01-29 16:51:25
說明：
1.董事會決議日期:108/01/29
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段327號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派之報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.召集事由三、討論事項:-
7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司補選第六屆獨立董事1席案。
8.召集事由五、其他議案:(1)本公司新任董事競業責任免除案。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/03/18
11.停止過戶截止日期:108/05/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自108年3月8日
至108年3月18日止受理股東提案及獨立董事候選人提名，
受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處
(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。
(2)依經濟部107年12月21日經商字第10702429010號函釋，
倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告
受理期間內提出之限制。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
民國108年4月16日至108年5月13日止。
