(4575)銓寶-重大訊息2024-06-26重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(4575)銓寶-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：4575

公司名稱：銓寶

發言時間：2024-06-26 13:48:41

說明：
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(4575)銓寶-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司第三屆審計委員會委員

股票代號：4575

公司名稱：銓寶

發言時間：2024-06-26 13:50:55

標題：(4575)銓寶-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：4575

公司名稱：銓寶

發言時間：2024-06-26 13:50:36

標題：(4575)銓寶-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司新任法人董事楊協益建設股份有限公司指派代表人