主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
暨三分之一以上董事發生變動
股票代號：2718
發言時間：2024-06-26 12:15:27
說明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：怡和股份有限公司代表人 鍾鼎興
(2)董事：怡和股份有限公司代表人 楊顯玲
(3)董事：怡和股份有限公司代表人 徐啟誠
(4)董事：張志誠
(5)獨立董事：唐迪華
(6)獨立董事：林秀戀
(7)獨立董事：葛望平
4.舊任者簡歷:
(1)鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長
(2)楊顯玲/晶悅國際飯店(股)公司董事
(3)徐啟誠/晶悅國際飯店(股)公司董事
(4)張志誠/晶悅國際飯店(股)公司董事
(5)唐迪華/晶悅國際飯店(股)公司獨立董事
(6)林秀戀/晶悅國際飯店(股)公司獨立董事
(7)葛望平/晶悅國際飯店(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：怡和股份有限公司代表人 楊顯玲
(2)董事：怡和股份有限公司代表人 鍾鼎晟
(3)董事：恩實投資股份有限公司代表人 鍾鼎興
(4)董事：徐啟誠
(5)獨立董事：蘇素卿
(6)獨立董事：邱輝欽
(7)獨立董事：王輝賢
6.新任者簡歷:
(1)楊顯玲/晶悅國際飯店(股)公司董事長
(2)鍾鼎晟/三發地產(股)公司董事長
(3)鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長
(4)徐啟誠/國際票券金融股份有限交易部業務副總經理
(5)蘇素卿/聖恩會計師事務所所長
(6)邱輝欽/鴻呈實業股份有限公司獨立董事
(7)王輝賢/志成合署會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：怡和股份有限公司代表人楊顯玲/5,796,127股
(2)董事：怡和股份有限公司代表人鍾鼎晟/5,796,127股
(3)董事：恩實投資股份有限公司代表人鍾鼎興/1,941,630股
(4)董事：徐啟誠/2,659,283股
(5)獨立董事：蘇素卿/0股
(6)獨立董事：邱輝欽/0股
(7)獨立董事：王輝賢/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06-113/08/05
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:75%
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
