(3272)東碩-重大訊息2024-06-26重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(3272)東碩-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2024-06-26 10:25:51

說明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事（含獨立董事）案：
本公司改選董事（含獨立董事）案，當選名單如下：
新任董事：曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、陳金印董事、
許麗香董事、李淑華董事、陳德開獨立董事、吳麗蘭獨立董事、
賴永城獨立董事、陳建元獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除「新任董事競業禁止」案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3546)宇峻-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：3546

公司名稱：宇峻

發言時間：2024-06-26 10:42:21

標題：(3272)東碩-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司第四屆審計委員會成員名單

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2024-06-26 10:40:45

標題：(3272)東碩-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿