主旨： 公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選
股票代號：4971
發言時間：2024-06-25 17:34:39
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
自然人董事：高永中、Kang-Lung Wang、熊卓華、吳威憲
獨立董事：張大成、陳冀平、鄭克勇、蔡坤明
以上八位董事皆為中華民國國籍
4.舊任者簡歷:
高永中 美國加州大學洛杉磯分校電機系博士、IET-Cayman董事長
Kang-Lung Wang 美國麻省理工學院電機系博士及碩士、美國加州大學電機系教授
熊卓華 伊利諾大學芝加哥企管碩士、聯聚投資總經理
吳威憲 文化大學政治系學士
張大成 上海復旦大學博士、中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長
陳冀平 輔仁大學經濟系學士、美商華美銀行台北代表人辦事處首席代表
鄭克勇 美國史丹福大學電機工程博士、清華大學電機工程學系榮譽退休
教授
蔡坤明 美國馬里蘭大學管理學博士、聯聚投資董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
自然人董事：高永中、熊卓華、吳威憲、吳藺曇
法人董事：勝創科技股份有限公司，指派代表人：陳鴻禹
獨立董事：張大成、鄭克勇、蔡坤明
以上八位董事皆為中華民國國籍
6.新任者簡歷:
高永中 美國加州大學洛杉磯分校電機系博士、IET-Cayman董事長
熊卓華 伊利諾大學芝加哥企管碩士、聯聚投資總經理
吳威憲 文化大學政治系學士
吳藺曇 亞利桑那州立大學商業分析碩士、漢唐集成(美國)董事長特助
勝創科技股份有限公司，
勝麗國際股份有限公司股東、協泰國際股份有限公司法人董事
勝創科技股份有限公司指派代表人：陳鴻禹
美國史丹福大學電機系博士、
勝創科技股份有限公司董事(協泰國際股份有限公司)之法人代表人
張大成 上海復旦大學博士、中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長
鄭克勇 美國史丹福大學電機工程博士
蔡坤明 美國馬里蘭大學管理學博士、聯聚投資董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
高永中 209,109
熊卓華 15,749
吳威憲 945,000
吳藺曇 628,000
勝創科技股份有限公司 3,075,000
獨立董事張大成 0
獨立董事鄭克勇 0
獨立董事蔡坤明 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
