主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單
股票代號：6814
公司名稱：路迦生醫
發言時間：2024-06-25 17:32:11
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超
(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳
(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安
(4)獨立董事：張文秀
(5)獨立董事：王中平
(6)獨立董事：傅紀清
(7)獨立董事：連家和
4.舊任者簡歷:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、
安德魯投資股份有限公司負責人
(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、
迦勒興實業股份有限公司董事長
(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、
安德魯投資股份有限公司總經理
(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人
(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、
凱碩科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、
瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超
(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安
(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳
(4)獨立董事：張文秀
(5)獨立董事：王中平
(6)獨立董事：傅紀清
(7)獨立董事：連家和
6.新任者簡歷:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、
安德魯投資股份有限公司負責人
(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、
安德魯投資股份有限公司總經理
(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、
迦勒興實業股份有限公司董事長
(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人
(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、
凱碩科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、
瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超，6,551,000股
(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安，2,968,000股
(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳，5,196,951股
(4)獨立董事：張文秀，0股
(5)獨立董事：王中平，0股
(6)獨立董事：傅紀清，0股
(7)獨立董事：連家和，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
