主旨： 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：8444
發言時間：2024-06-25 15:37:51
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
舊任董事：
(1)謝榮輝 / 中華民國
(2)Chin Tai Holding Inc.，代表人李木文 / 中華民國
(3)Forward Thinking Limited，代表人黃登士 / 中華民國
(4)Park Island Enterprises Limited ，代表人杜金陵 / 中華民國
舊任獨立董事：
(1)白培霖 / 中華民國
(2)張祖恩 / 中華民國
(3)陳渝璇 / 中華民國
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
(1)謝榮輝 / 本公司董事長
(2)Chin Tai Holding Inc.，代表人李木文 / 本公司銷售長
(3)Forward Thinking Limited，代表人黃登士 / 本公司執行長兼營運長
(4)Park Island Enterprises Limited ，代表人杜金陵 / 本公司董事
舊任獨立董事：
(1)白培霖 / 華邦電子副總經理
(2)張祖恩 / 國立成功大學環境工程學系名譽教授
(3)陳渝璇 / 世鎧精密股份有限公司董事長特助
5.新任者職稱、姓名及國籍:
新任董事：
(1)謝榮輝 / 中華民國
(2)Chin Tai Holding Inc.，代表人李木文 / 中華民國
(3)Forward Thinking Limited，代表人黃登士 / 中華民國
(4)Park Island Enterprises Limited ，代表人杜金陵 / 中華民國
(5)黃睿豪 / 中華民國
新任獨立董事：
(1)張祖恩 / 中華民國
(2)張文隆 / 中華民國
(3)徐瑋霙 / 中華民國
6.新任者簡歷:
新任董事：
(1)謝榮輝 / 本公司董事長
(2)Chin Tai Holding Inc.，代表人李木文 / 本公司銷售長
(3)Forward Thinking Limited，代表人黃登士 / 本公司執行長兼營運長
(4)Park Island Enterprises Limited ，代表人杜金陵 / 本公司董事
(5)黃睿豪 / 沛亨半導體股份有限公司總經理
新任獨立董事：
(1)張祖恩 / 國立成功大學環境工程學系名譽教授
(2)張文隆 / 松陽工程顧問有限公司代表人及董事
(3)徐瑋霙 / 悅城科技股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事：
(1)謝榮輝：7,369,032股
(2)Chin Tai Holding Inc.：4,110,548股
(3)Forward Thinking Limited：1,161股
(4)Park Island Enterprises Limited：1,161股
(5)黃睿豪：50,000股
新任獨立董事：
(1)張祖恩：0股
(2)張文隆：206,000股
(3)徐瑋霙：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
