主旨： 代重要子公司証統環保科技股份有限公司公告本公司113年
股東常會董事與監察人全面改選當選名單
股票代號：2038
發言時間：2024-06-25 15:00:32
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃韋翰
(2)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃燦明
(3)董事：海光企業(股)公司 代表人：綦美松
(4)董事：海光企業(股)公司 代表人：吳勇次
(5)董事：劉明潭
(6)董事：王漢昌
(7)董事：楊建璋
(8)董事：黃筱雯
(9)董事：黃怡珍
(10)監察人：陳石城
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長
(2)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長
(3)董事：綦美松：明耀鋼鐵(股)公司董事
(4)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長
(5)董事：劉明潭：海光企業股份有限公司總經理
(6)董事：王漢昌：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事
(7)董事：楊建璋：海光企業股份有限公司副總經理
(8)董事：黃筱雯：明耀鋼鐵(股)公司董事長
(9)董事：黃怡珍：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事
(10)監察人：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃韋翰
(2)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃燦明
(3)董事：海光企業(股)公司 代表人：綦美松
(4)董事：海光企業(股)公司 代表人：吳勇次
(5)董事：劉明潭
(6)董事：王漢昌
(7)董事：楊建璋
(8)董事：黃筱雯
(9)董事：黃怡珍
(10)監察人：陳石城
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長
(2)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長
(3)董事：綦美松：明耀鋼鐵(股)公司董事
(4)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長
(5)董事：劉明潭：海光企業股份有限公司總經理
(6)董事：王漢昌：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事
(7)董事：楊建璋：海光企業股份有限公司副總經理
(8)董事：黃筱雯：明耀鋼鐵(股)公司董事長
(9)董事：黃怡珍：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事
(10)監察人：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：海光企業(股)公司代表人黃韋翰 18,502,495股
董事：海光企業(股)公司代表人黃燦明 18,502,495股
董事：海光企業(股)公司代表人綦美松 18,502,495股
董事：海光企業(股)公司代表人吳勇次 18,502,495股
董事：劉明潭 0股
董事：王漢昌 0股
董事：楊建璋 0股
董事：黃筱雯 0股
董事：黃怡珍 0股
監察人：陳石城 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/03/30~113/03/29
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
