主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：4137
發言時間：2024-06-25 14:57:34
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：陳碧華
(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯
(3)董事：吳泗宗
(4)董事：趙承佑
(5)獨立董事：蔡玉琴
(6)獨立董事：高蓬雯
(7)獨立董事：于弘鼎
(8)獨立董事：許文冠
4.舊任者簡歷:
(1)董事：陳碧華，麗豐股份有限公司董事長
(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯
，麗豐股份有限公司董事
(3)董事：吳泗宗，麗豐股份有限公司董事
(4)董事：趙承佑，麗豐股份有限公司董事
(5)獨立董事：蔡玉琴，麗豐股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：高蓬雯，麗豐股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：于弘鼎，麗豐股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：許文冠，麗豐股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳碧華
(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯
(3)董事：趙承佑
(4)董事：吳泗宗
(5)獨立董事：蔡玉琴
(6)獨立董事：許文冠
(7)獨立董事：黃磊康
(8)獨立董事：李勁葦
6.新任者簡歷:
(1)董事：陳碧華，麗豐股份有限公司董事長
(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯
，麗豐股份有限公司董事
(3)董事：趙承佑，麗豐股份有限公司董事
(4)董事：吳泗宗，麗豐股份有限公司董事
(5)獨立董事：蔡玉琴，麗豐股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：許文冠，麗豐股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：黃磊康，美國紐約州庫克大學國際總校區校長
(8)獨立董事：李勁葦，勁渠股份有限公司創辦人暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：陳碧華 82,000股
(2)董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人：陳珮雯
28,056,000股
(3)董事：趙承佑 110,036股
(4)董事：吳泗宗 0股
(5)獨立董事：蔡玉琴 0股
(6)獨立董事：許文冠 0股
(7)獨立董事：黃磊康 0股
(8)獨立董事：李勁葦 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06-113/07/05
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
