主旨： 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
股票代號：2236
發言時間：2024-06-25 14:07:36
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 黃亮茳
(2)董事 黃泓杰
(3)董事 楊慧貞
(4)獨立董事 嚴俊德
(5)獨立董事 靳知勇
(6)獨立董事 陳清怡
(7)獨立董事 陳煜琛(Tan Heok Ting)
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)黃亮茳 百達精密工業股份有限公司董事
(2)黃泓杰 百達精密工業股份有限公司董事
(3)楊慧貞 華晨投資股份有限公司副總經理
獨立董事：
(1)嚴俊德 百達精密工業股份有限公司獨立董事
(2)靳知勇 立全國際會計師事務所所長
(3)陳清怡 杰論法律事務所執行長
(4)陳煜琛(Tan Heok Ting) Spindex Industries Limited董事總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 黃亮茳
(2)董事 黃泓杰
(3)董事 楊慧貞
(4)獨立董事 嚴俊德
(5)獨立董事 靳知勇
(6)獨立董事 陳清怡
(7)獨立董事 陳煜琛(Tan Heok Ting)
6.新任者簡歷:
董事：
(1)黃亮茳 百達精密工業股份有限公司董事
(2)黃泓杰 百達精密工業股份有限公司董事
(3)楊慧貞 華晨投資股份有限公司副總經理
獨立董事：
(1)嚴俊德 百達精密工業股份有限公司獨立董事
(2)靳知勇 立全國際會計師事務所所長
(3)陳清怡 杰論法律事務所執行長
(4)陳煜琛(Tan Heok Ting) Spindex Industries Limited董事總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事黃亮茳:223,385股
(2)董事黃泓杰:7,505,324股
(3)董事楊慧貞:0股
(4)獨立董事嚴俊德:0股
(5)獨立董事靳知勇:0股
(6)獨立董事陳清怡:0股
(7)獨立董事陳煜琛(Tan Heok Ting):0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
