主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：6689
發言時間：2024-06-24 20:34:57
說明：
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事/林啟雄
董事/蔡佳宏
董事/林 儀
董事/翁崇雄
獨立董事/黃逸宗
獨立董事/林翰飛
4.舊任者簡歷:
董事/林啟雄/寶成工業(股)公司財會部協理、證券櫃檯買賣中心專員。
董事/蔡佳宏/精英電腦(股)公司財會處副總、北京訊宜創新電子有限公司董事長。
董事/林 儀/精英電腦(股)公司企劃室主管、智晶光電(股)公司生產管理部經理。
董事/翁崇雄/臺灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授。
獨立董事/黃逸宗/
勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。
獨立董事/林翰飛/
花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。
5.新任者職稱及姓名:
董事/蔡佳宏
董事/林 儀
董事/翁崇雄
董事/謝明宏(明谷投資股份有限公司代表人)
獨立董事/黃逸宗
獨立董事/林翰飛
獨立董事/葉玉琳
6.新任者簡歷:
董事/蔡佳宏/精英電腦(股)公司財會處副總、北京訊宜創新電子有限公司董事長。
董事/林 儀/精英電腦(股)公司企劃室主管、智晶光電(股)公司生產管理部經理。
董事/翁崇雄/臺灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授。
董事/謝明宏(明谷投資股份有限公司代表人)/不適用。
獨立董事/黃逸宗/
勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。
獨立董事/林翰飛/
花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。
獨立董事/葉玉琳/
荷蘭商海尼根(股)公司台灣分公司財務總監、惠普科技(股)公司財務經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事 蔡佳宏 3,755,494股
董事 林 儀 1,802,380股
董事 翁崇雄 0股
董事 謝明宏(明谷投資股份有限公司代表人) 5,712,468股
獨立董事 黃逸宗 0股
獨立董事 林翰飛 0股
獨立董事 葉玉琳 2,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/06/24~116/06/23
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
