主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：8403
發言時間：2024-06-24 16:32:42
說明：
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗
(5)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾
(6)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮
(7)董事：楊陳彩碧
(8)獨立董事：吳根在
(9)獨立董事：李書行
(10)獨立董事：陳厚銘
(11)獨立董事：姚琇碧
4.舊任者簡歷:
(1)董事：本公司董事長
(2)董事：百略醫學科技(股)公司董事
(3)董事：本公司總經理
(4)董事：台灣經濟研究社社長
(5)董事：本公司醫院事業部總院長
(6)董事：榮揚管理顧問有限公司董事長
(7)董事：佳倍實業(股)公司董事長
(8)獨立董事：展譽聯合會計師事務所合夥會計師
(9)獨立董事：東海大學會計學系講座教授暨管理學院院長
(10)獨立董事：國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授
(11)獨立董事：永勝光學(股)公司策略投資部經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗
(5)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾
(6)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮
(7)董事：楊陳彩碧
(8)獨立董事：吳根在
(9)獨立董事：李書行
(10)獨立董事：陳厚銘
(11)獨立董事：姚琇碧
6.新任者簡歷:
(1)董事：本公司董事長
(2)董事：百略醫學科技(股)公司董事
(3)董事：本公司總經理
(4)董事：台灣經濟研究社社長
(5)董事：本公司醫院事業部總院長
(6)董事：榮揚管理顧問有限公司董事長
(7)董事：佳倍實業(股)公司董事長
(8)獨立董事：展譽聯合會計師事務所合夥會計師
(9)獨立董事：東海大學會計學系講座教授暨管理學院院長
(10)獨立董事：國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授
(11)獨立董事：永勝光學(股)公司策略投資部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁，選任時持有36,298,290股。
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信，選任時持有36,298,290股。
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文，選任時持有36,298,290股。
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗，選任時持有36,298,290股。
(5)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾，選任時持有36,298,290股。
(6)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮，選任時持有133,928股。
(7)董事：楊陳彩碧，選任時持有1,416,771股。
(8)獨立董事：吳根在，選任時持有0股。
(9)獨立董事：李書行，選任時持有0股。
(10)獨立董事：陳厚銘，選任時持有0股。
(11)獨立董事：姚琇碧，選任時持有0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
