主旨： 本公司股東常會決議通過修改上櫃承諾事項及執行情形之說明
股票代號：3379
發言時間：2024-06-24 16:21:42
說明：
1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:彬台科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司上櫃時承諾於本公司之「取得或處分資產處理程序」增訂「本公司不得放棄
對Taiwan Benefit Technology (SAMOA) Corporation (以下簡稱彬台SAMOA)未來各年
度之增資；彬台SAMOA不得放棄對彬台機械(蘇州)有限公司未來各年度之增資；未來若
本公司因策略聯盟考量或其他經櫃檯買賣中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或
處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。」且本公司處理辦法爾後如有修訂，
依承諾輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃檯買賣中心備查。另外，本公司
承諾未來彬台機械(蘇州)有限公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證並由本公司
據以認列投資損益或編製合併財務報表時，本公司之簽證會計師需對其財務報表出具
不提及其他會計師之查核報告。
(二)配合集團營運規劃，本公司業經112年8月14日董事會決議通過，將「彬台機械
(蘇州)有限公司」與「彬台自動化設備(蘇州)有限公司」予以合併，並以「彬台自動化
設備(蘇州)有限公司」為存續公司，「彬台機械(蘇州)有限公司」為消滅公司。
而今合併程序業已完成，並經113年3月12日董事會特別決議通過修訂「取得或處分資產
處理程序」之相關條文，俟待113年股東常會通過決議修訂。
6.因應措施:
(一)本公司於113年6月24日股東常會決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」相關
條文如下：
本公司不得放棄對Taiwan Benefit Technology (SAMOA) Corporation(以下簡稱
彬台SAMOA)未來各年度之增資；彬台SAMOA不得放棄對彬台自動化設備(蘇州)有限公司
未來各年度之增資；未來若本公司因策略聯盟考量或其他經櫃檯買賣中心同意者，而
須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。
(二)依據本公司委任簽證會計師之政策，母子公司皆為同一會計師查核，故向櫃檯買賣
中心請求解除「本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師查核報告」
之承諾，並經證櫃監字第1130001414號函同意在案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
