主旨： 本公司一一三年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：1616
發言時間：2024-06-24 14:17:59
說明：
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:王銀河
(2)董事:張明泉
(3)董事:鄒啟弘
(4)董事:張愛芬
(5)獨立董事:蘇茂雄
(6)獨立董事:楊健春
(7)獨立董事:葉愛珍
4.舊任者簡歷:
(1)董事:王銀河，本公司董事、董事長
(2)董事:張明泉，本公司董事、本公司總裁
(3)董事:鄒啟弘，本公司董事、本公司廠長
(4)董事:張愛芬，億泰(英屬維京)董事、亞億公司董事等
(5)獨立董事:蘇茂雄，本公司獨立董事、薪酬委員
(6)獨立董事:楊健春，永昇機電股份有限公司負責人
(7)獨立董事:葉愛珍，汎宇股份有限公司 財務部協理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:王銀河
(2)董事:張明泉
(3)董事:鄒啟弘
(4)董事:張愛芬
(5)獨立董事:蘇茂雄
(6)獨立董事:楊健春
(7)獨立董事:葉愛珍
6.新任者簡歷:
(1)董事:王銀河，本公司董事、董事長
(2)董事:張明泉，本公司董事、本公司總裁
(3)董事:鄒啟弘，本公司董事、本公司廠長
(4)董事:張愛芬，億泰(英屬維京)董事、亞億公司董事等
(5)獨立董事:蘇茂雄，本公司獨立董事、薪酬委員
(6)獨立董事:楊健春，永昇機電股份有限公司負責人
(7)獨立董事:葉愛珍，汎宇股份有限公司 財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:一一三年股東常會董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:王銀河 606,955股
(2)董事:張明泉 12,915,731股
(3)董事:鄒啟弘 2,659股
(4)董事:張愛芬 6,767,633股
(5)獨立董事:蘇茂雄 5,000股
(6)獨立董事:楊健春 0股
(7)獨立董事:葉愛珍 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/30~113/08/29
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
